【大紀元日本９月２１日】
米財政部はマカオの匯業銀行が
北朝鮮のマネー・ロンダリング会社であり
北朝鮮の不正金融取引にも関っていることを公表した。
これを受け、大勢の顧客が預貯金の解約のために銀行に殺到した。
銀行の試算によると、１７日と１８日だけで
約３億元（１元＝１５円）を超える預貯金が解約されたという。
米政府の調べによると
匯業銀行は北朝鮮が偽造した偽ドルの市場への流通に協力し
麻薬取引と偽タバコを密売する北朝鮮企業と長期的に密接な業務関係を保ち
マネー・ロンダリングを繰り返し行っていることが明らかになった。
一方、匯業銀行側は
北朝鮮関連企業との業務取引をすべて一時中止すると表明した。
当銀行は北朝鮮政府やその関連企業と２０年以上も関っており
マカオに８支店を持ち、１つは賭博場に設置されている。
匯業銀行の最高経営責任者の区宗傑氏は香港とマカオ政界の重鎮であり
マカオ立法委員会委員などの要職についている。
米財政部のレビー氏は
「匯業銀行は北朝鮮政府によるマカオでの金融犯罪で
中心的な役割を担っている」と厳しく指摘した。
