北の偽ドル札「スーパーノート」 元ＦＢＩ捜査官 実態語る
ラスベガスの連邦地裁で今年３月、大量の偽ドル札を販売したとして
ある密輸業者に懲役１２年７月の判決が下された。
この米国在住台湾人が扱っていたのが
「スーパーノート」と呼ばれる北朝鮮の偽百ドル札だ。
摘発に当たったＦＢＩの元おとり捜査官が産経新聞の取材に応じ
国際社会の制裁網をすり抜けるように出回る「スーパーノート」の実態を明らかにした。
元捜査官はボブ・ヘイマー氏。
おとり捜査の過程で、合わせて２００万ドル（約１億８８００万円）もの
スーパーノートを密輸業者から受け取った。
２００５年４月に入手したスーパーノートは
「（偽ドル札鑑定の）分析官も最初は本物と判定したほどの精巧さだった」と明かす。
別のスーパーノートを持ち込んだ台湾系密輸業者は、ヘイマー氏にこうささやいたという。
「北朝鮮で製造された。北京のロシア大使館を通じて手に入れたんだ…」
ＦＢＩの元おとり捜査官、ボブ・ヘイマー氏はもともと
中国や北朝鮮から米国に流入した偽たばこの捜査をしていた。
ＦＢＩ本部から「スーパーノート」の入手を指示されたのが２００４年春。
世界各地で出回っていた偽ドル札に米政府は神経をとがらせていた。
「税関にコネがある」というヘイマー氏は、台湾系密輸業者などとの接触を深めていく。
そして、おとり捜査の過程で
台湾系のジョン・ウー元被告（公判中に死亡）と連絡を取った。
彼は古い型のスーパーノートを持ってきたという。
ウー元被告はそのスーパーノートについて
北朝鮮製で北京のロシア大使館を通じて入手したと説明した後
「一緒に北京に行きロシア大使館の前で待っていてくれ」とヘイマー氏を誘ったという。
０５年春、ウー元被告はヘイマー氏に
「スーパーノートを多数持っている人物」として、ある米在住台湾人を紹介する。
この男こそ、今年３月にラスベガスの連邦地裁で判決を受けた
チェン・チャン・リュー被告（控訴中）だった。
ヘイマー氏は振り返る。
「リュー被告はしばしば北朝鮮に行くなど、北朝鮮と直接的な結びつきがあったようだ」
０５年４月、ヘイマー氏が指定先の銀行口座に代金を送金すると
１５枚の新型のスーパーノート入り小包が送られてきた。
品質はこれまでになく精巧だった。
その後、布の巻物を装った中に、スーパーノートが入っている箱が何回か送られてきた。
リュー被告はさらに多くのスーパーノートを送る、と約束した。
ヘイマー氏のすぐ目の前に、スーパーノート流通の暗い闇が広がっていた。
そんなとき、おとり捜査の幕引きを告げる出来事が突然、起きた。
ロンドンの同時爆破テロ事件。０５年７月のことだ。
ＦＢＩは密輸業者が取り締まり強化を恐れて取引をやめてしまい
地下に潜ることを懸念し、一斉摘発を決めた。
ヘイマー氏は８月下旬、ロサンゼルス市内で架空のパーティーを開き
密輸業者らを集めることを計画。東海岸でも「洋上結婚式」が開催され
結局、「結婚式」に出席した４２人の密輸業者らは、そのまま拘置所に運ばれた。
一連の摘発で、ウー、リュー両被告ら５９人が逮捕されるに至った。
この年、米政府は北朝鮮の違法な金融活動への取り締まりを強めていた。
９月には、北朝鮮のマネーロンダリングに関与した疑いで
マカオの銀行バンコ・デルタ・アジアに対し
米金融機関との取引を禁じる措置を打ち出している。
米司法当局は翌１０月、北アイルランドの過激派アイルランド共和軍（ＩＲＡ）幹部が
スーパーノート流通に関与したと発表した。
起訴状では、偽造紙幣が北朝鮮で製造され、北朝鮮政府の保護のもと
各国に持ち込まれていると断定、北朝鮮政府の関与を司法手続きの中で初めて認めた。
今年６月の米議会調査局の報告によるとスーパーノートは
これまでに少なくとも４５００万ドル（約４２億円）相当が流通したことが確認されている。
北朝鮮は年間１５００万ドルから２５００万ドルの利益を得たと推定されるという。
ヘイマー氏は捜査を振り返ってこう語る。
「北朝鮮が国際的な締め付けが強まっても偽ドル札流通などをやめるとは考えづらい。
何しろ犯罪事業に頼っている国だからね」
reference
http://sankei.jp.msn.com/world/america/090823/amr0908230109000-n1.htm
